Política KYC y AML de 888starz

El operador aplica KYC y AML para verificar la identidad, prevenir el fraude y combatir el delito financiero. Estas medidas refuerzan la seguridad del usuario y la protección de la cuenta, favoreciendo el juego responsable y la transparencia.

• Garantía de juego limpio y condiciones equitativas
• Seguridad del usuario y protección frente a actividad sospechosa
• Transparencia en los procesos y trazabilidad de operaciones
• Cumplimiento de requisitos regulatorios nacionales y de la UE
• Medidas de seguridad proporcionales al riesgo detectado

Cada nueva persona usuaria debe completar la verificación de identidad antes de activar funcionalidades clave, conforme a la normativa de la DGOJ. El proceso puede incluir envío de documentos y comprobaciones automatizadas de ID verification.

• Documento oficial de identidad con fotografía y vigencia reconocida
• Justificante de domicilio reciente como prueba de dirección
• Acreditación de titularidad del medio de pago utilizado por el titular de la cuenta

El operador implementa controles para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en línea con la Ley 10/2010, el Real Decreto 304/2014 y las directrices de SEPBLAC. Estas medidas se apoyan en monitorización de transacciones y en un enfoque basado en riesgo.

• Supervisión continua de transacciones y actividad para detectar patrones inusuales
• Reglas automatizadas de detección y alertas sobre actividad sospechosa
• Diligencia debida reforzada en eventos o perfiles de mayor riesgo
• Revisión y justificación de operaciones grandes o inusuales
• Evaluación y puntuación de riesgo del cliente y del medio de pago
• Cribado contra listas de sanciones y verificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP)
• Reporte a SEPBLAC y otras autoridades competentes cuando resulte obligatorio, además de conservación de registros conforme a la ley

Existen restricciones operativas para proteger la integridad del sistema, apoyar la verificación de identidad y evitar usos indebidos. El incumplimiento de estas normas puede activar controles adicionales o medidas de bloqueo.

• Crear o usar múltiples cuentas por una misma persona
• Presentar documentos falsificados, alterados o sustraídos
• Intentar blanquear fondos o facilitar financiación ilícita
• Manipular sistemas, vulnerar controles o eludir medidas de seguridad
• Compartir, ceder o vender el acceso a la cuenta
• Utilizar instrumentos de pago de terceros no autorizados
• Suplantar identidad o proporcionar datos personales inexactos

Las vulneraciones de KYC/AML o la negativa a colaborar en la comprobación de identidad pueden derivar en acciones inmediatas. El operador aplica medidas proporcionales al riesgo y cumple sus obligaciones de reporte ante las autoridades.

Suspensión temporal o definitiva de la cuenta, congelación o decomiso de fondos vinculados a actividad sospechosa, cancelación de apuestas o ganancias, comunicación a las autoridades competentes cuando proceda.

Cada titular de la cuenta debe facilitar datos personales veraces y actualizados y completar la verificación de identidad en los plazos indicados. También debe responder con diligencia a solicitudes de información adicional o de envío de documentos. Solo se permiten medios de pago cuyo titular sea la misma persona registrada. Es recomendable reportar de inmediato cualquier actividad sospechosa detectada en la cuenta. El cumplimiento de estas obligaciones contribuye a la protección de la cuenta, a la transparencia y al juego responsable.

La plataforma mantiene el compromiso de juego limpio y transparencia para proteger a las personas usuarias y garantizar un entorno seguro. Las medidas de control y las obligaciones de reporte se aplican de forma proporcional y respetando la confidencialidad.

• Cumplimiento estricto de estándares KYC/AML y de los requisitos regulatorios
• Confidencialidad y protección de los datos personales conforme a la normativa aplicable
• Monitorización continua para identificar actividad sospechosa
• Prevención de manipulación, fraude y conductas contrarias al juego limpio
• Asistencia al usuario en cuestiones de seguridad y verificación
• Responsabilidad compartida entre operador y usuarios
• Igualdad de condiciones para todas las personas usuarias, fomentando el juego responsable